证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-49
(资料图)
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十五次会议的通知于 2023 年 6 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
公司第九届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 13 日上午在芜湖海螺国际大酒
店 1115 会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。
员列席了会议。
司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为满足经营发展需要，董事会同意公司下属控股孙公司天河（保定）环境工程有
限公司（以下简称“天河环境”）以未分配利润 4,591.378 万元转增注册资本。截至 2022
年 12 月 31 日，天河环境经审计的累计未分配利润 15,345.71 万元，本次转增完成后，
天河环境注册资本将由 7,408.622 万元增加至 12,000 万元。本次转增注册资本前后，天
河环境股东及持股比例不变，公司控股子公司安徽海螺环境科技有限公司仍持有天河
环境 100%的股份。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于控股孙公司以未分配利润转增注册资本的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
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